Contabilidade Forense e Investigações de Corrupção

Paixão e Experiência Sem Precedentes

Atos ilegais ou não autorizados - quer por funcionários, fornecedores, subcontratados ou desconhecidos - representam graves ameaças à integridade dos ativos e informações da empresa. A fraude e a corrupção podem causar danos incontáveis à reputação corporativa e prejuízos econômicos imensuráveis.

Nosso objetivo fundamental é assegurar que as reputações de nossos clientes permaneçam intactas e que o impacto de atividades fraudulentas ou corruptas seja identificado e rapidamente mitigado.

Áreas de Atuação

Obtemos dados financeiros complexos e os transformamos em provas claras e baseadas em fatos. Nossa banca é ampla, repleto de contadores públicos certificados, analistas de avaliação certificados, examinadores de fraudes e autoridades em matéria de perdas cibernéticas.

Investigações de Fraudes Ocupacionais

Auxiliamos os Comitês de Auditoria, a administração, departamentos jurídicos e/ou a equipe de auditoria interna com uma investigação completa sobre alegações de fraude contra a entidade corporativa, incluindo esquemas comuns como fraude de fornecedores, funcionários fictícios, fraude de contas a pagar e desvio de fundos, bem como esquemas elaborados envolvendo conluio entre vários funcionários.

Investigações de Fraudes em Demonstrações Financeiras

Auxiliamos advogados externos na investigação de supostas irregularidades corporativas, incluindo declarações financeiras enganosas. Os esquemas clássicos incluem declarações sobrevalorizadas de renda e/ou ativos, assim como declarações subvalorizadas de passivos. Nossa equipe de CPAs experientes tem auxiliado as empresas Fortune 500 com questões complexas de retificação contábil, abrangendo vários períodos históricos de relatórios, a fim de negociar suas decisões com as autoridades governamentais.

Investigações de Suborno e Corrupção

Investigamos alegações de recebimento ou pagamento de suborno e tentativas de ocultar tal atividade, desde incidentes isolados "pontuais" envolvendo poucos funcionários até uma conduta mais generalizada envolvendo múltiplos atores em vários países. Nossa equipe de investigadores experientes tem conhecimento das nuances de várias leis anticorrupção existentes, tais como a Lei de Práticas Corruptas no Exterior ("FCPA") e a Lei de Suborno do Reino Unido (“UKBA”).

Due Diligence Forense

Auxiliamos os clientes na avaliação de seus riscos de FCPA e transações regulatórias e com suas necessidades de pré e pós-fechamento. Ajudamos a reduzir os riscos de execução das transações tanto no lado da compra como no lado da venda.

Tecnologia Forense

Encontramos e coletamos dados eletrônicos onde quer que estejam, bem como analisamos as evidências para localizar, identificar e extrair informações de valor probatório para uma investigação ou conflito. Além disso, podemos auxiliar na compilação de provas em um banco de dados pesquisável por investigadores e advogados em todo o mundo. Também custodiamos os dados e ajudamos na elaboração de consultas para ajudá-lo a encontrar o que você precisa quando você precisa.

Conformidade Contratual

Entendemos as complexidades e riscos relacionados ao cumprimento de contratos. Conduzimos avaliações de risco de carteiras de contratos, revisando contratos existentes e ajudando a identificar as áreas com maiores riscos. Conduzimos revisões de terceiros em nome dos direitos dos titulares para identificar receitas não pagas ou pagas a menor e royalties.

Risco da Cadeia de Fornecimento

A globalização expandiu muito a cadeia de fornecimento das organizações em todo o mundo bem como aumentou o risco associado a ela, tanto previsto como imprevisto. Por exemplo, um terremoto no México pode prejudicar o fornecedor de um fabricante nos EUA. Nossa equipe está preparada para fornecer uma visão especializada sobre as demandas contingentes que acompanham a gestão de risco da cadeia de fornecimento.

Investigações de Perdas por Inconfidência

A realidade é que as fraudes acontecem e acontecem em um ritmo alarmante. Como contadores forenses, frequentemente desempenhamos o duplo papel de contadores e investigadores, a fim de ajudar as empresas a obter a clareza de que necessitam tão desesperadamente após a ocorrência de uma perda e para ajudar as companhias de seguros a resolver tais sinistros de forma rápida e justa.

Contatos

ic
Sergio P. Negreira, CPA, CFF, JD
Vice Presidente Executivo para América Latina e Global para Serviços Forenses
Fluente em Inglês e Espanhol
(786) 687-2942
ic
Karl Weisheit, CPA, CFF, CVA
Vice Presidente Executivo – Diretor de Contencioso
(540) 546-2158
ic
David Gardiner, CPA
Vice Presidente Sênior
(401) 210-6862
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CONSULTAS GERAIS
Henry P. Dicker
Vice Presidente Sênior – Atendimento do Cliente
(540) 705-1105

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